Mohammad Ibrahim Bazzi, 58 de ani, despre care Washingtonul spune că a oferit milioane de dolari Hezbollah, a fost arestat în februarie la București, sub acuzația de vânzare pe ascuns a proprietăților imobiliare pe care le deținea în Michigan și de transfer de fonduri în străinătate, încălcând legile SUA privind sancțiunile.
Statele Unite au oferit 10 milioane de dolari pentru informaţii despre locul unde se află în 2018.
Bazzi a fost învinuit de trei capete de acuzare legate de conspirație pentru finanțarea unui grup terorist și conspirație de spălare de bani. Fiecare cap de acuzare prevede până la 20 de ani de închisoare.
Procurorii au acuzat că Bazzi ar fi oferit grupării Hezbollah milioane de dolari pe care le-a câștigat prin activități de afaceri din Belgia, Liban, Irak și Africa de Vest.
REWARD! Up to $10 for Hizballah Money Man Bazzi
Mohammad Ibrahim Bazzi has funneled millions of dollars to the…